주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일) 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (최세라) 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세라 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 現) 예스이십사 대표이사 한양대학교 연극영화 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주지원 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 現) (유)엘리틱데이터 대표 前) SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 前) GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
(유)엘리틱데이터 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지원 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (유)엘리틱데이터 대표 前) SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 前) GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |