정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경의 건 세부내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호의안 : 정관변경의 건 | 제2호의안 : 정관변경의 건 제2-1호의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영) 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안 : 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건 제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영) 제2-9호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 제2-10호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일) |
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| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-2 | 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-3 | 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-4 | 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-5 | 이사의 임기 조문 변경의 건 | - |
| 2-6 | 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건 | - |
| 2-7 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-8 | 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영) | - |
| 2-9 | 중간배당 조항 신설의 건 | - |
| 2-10 | 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영) | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 (최세라) | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원) | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세라 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 현)예스이십사 대표이사 전)예스이십사 도서사업본부 상무 한양대학교 연극영화 석사 |
| 주지원 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 현)(유)엘리틱데이터 대표이사 전)캠프클라우드 대표 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지원 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)(유)엘리틱데이터 대표이사 전)캠프클라우드 대표 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |