정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,084 | - 매출액 | 75,364 | |
| - 부채총계 | 25,860 | - 영업이익 | 2,537 | ||
| - 자본금 | 8,263 | - 당기순이익 | 972 | ||
| - 자본총계 | 63,223 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 604,758,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 비상근감사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1.~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건(현금배당금 보통주 1주당 40원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3인) 3-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 한상봉 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임 후보자:정영민) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민홍 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | ㈜NE능률 대표이사 부산외대 졸업 |
| 한유형 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | ㈜NE능률 사내이사/교육출판사업본부장 동아대 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상봉 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | ㈜YG인베스트먼트 대표이사 부산대학교 졸업, 공인회계사 |
㈜YG인베스트먼트 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 감사원 부감사관(감사관 대우) 김&장 법률사무소 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위생용품 판매업 | 사업 범위 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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