주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 기타비상무이사 송옥현 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2호의안 | 기타비상무이사 최진욱 선임의 건 | 신규선임 |
| 4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양은전 선임의 건 (분리선출) | 신규선임 |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송옥현 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 경영학과 졸업 - ㈜팔도 지주사업 부문장 - 現 ㈜hy 국내투자관리 부문장 |
| 최진욱 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 법학과 졸업 - 現 ㈜hy 국내투자관리 팀장, ㈜부릉 준법감시 팀장(겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양은전 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양은전 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사 |