정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,626 | - 매출액 | 62,702 | |
| - 부채총계 | 19,536 | - 영업이익 | 1,069 | ||
| - 자본금 | 8,263 | - 당기순이익 | -387 | ||
| - 자본총계 | 80,090 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 기타비상무이사 송옥현 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 최진욱 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양은전 선임의 건 | 가결 | 5.5 | 99.5 | 0.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송옥현 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 경영학과 졸업 - ㈜팔도 지주사업 부문장 - 現 ㈜hy 국내투자관리 부문장 |
| 최진욱 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 법학과 졸업 - 現 ㈜hy 국내투자관리 팀장, ㈜부릉 준법감시 팀장(겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양은전 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양은전 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) - 감사원 국장 - 우리투자증권 부사장, 자문위원 - 現 공인회계사 |