주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 2층 크롬 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - 현금배당 1주당 200원 |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | - 자기주식 보통주 1,850,265주 소각 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 조태묵 선임의 건(재선임) | - |
| 4-2 | 사내이사 김민재 선임의 건(재선임) | - |
| 4-3 | 사내이사 김재중 선임의 건(재선임) | - |
| 4-4 | 사외이사 진동수 선임의 건(재선임) | - |
| 4-5 | 사외이사 이군희 선임의 건(신규선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태묵 | 1973-08 | 2년 | 재선임 | 고려대학교 컴퓨터학과 학사 (現) 한국정보인증(주) 대표이사 |
| 김민재 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 경영전문대학원 석사 (現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무 |
| 김재중 | 1971-09 | 2년 | 재선임 | 성신여자대학교 컴퓨터네트워크 박사 고려대학교 정보보호대학원 석사/박사수료 (現) 한국정보인증(주) 통합인증기술연구소 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동수 | 1949-03 | 1년 | 재선임 | 보스톤대학교 경제학 석사 (前) 금융위원회 위원장 (前) 키움투자자산운용(주) 사외이사 (現) 김앤장 법률사무소 고문 (現) 한국정보인증(주) 사외이사 |
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| 이군희 | 1964-03 | 2년 | 신규선임 | 미주리 주립대 응용통계학 박사 (前) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 (前) 키움증권 사외이사 및 이사회 의장 (現) 서강대학교 경영대학 교수(Business Analytics 전공) |
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