정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,827 | - 매출액 | 86,610 | |
| - 부채총계 | 39,948 | - 영업이익 | 17,990 | ||
| - 자본금 | 21,221 | - 당기순이익 | 26,335 | ||
| - 자본총계 | 201,879 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 422,440 | - 매출액 | 138,466 | |
| - 부채총계 | 172,496 | - 영업이익 | 27,061 | ||
| - 자본금 | 21,221 | - 당기순이익 | 28,099 | ||
| - 자본총계 | 249,944 | *주당순이익(원) | 654 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,990,895,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임3명), 사외이사 2명(재선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - 현금배당 1주당 200원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - 자기주식 보통주 1,850,265주 소각 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 조태묵 선임의 건 (재선임) | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김민재 선임의 건 (재선임) | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김재중 선임의 건 (재선임) | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 진동수 선임의 건 (재선임) | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 이군희 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 55.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태묵 | 1973-08 | 2년 | 재선임 | 고려대학교 컴퓨터학과 학사 (現) 한국정보인증(주) 대표이사 |
| 김민재 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 경영전문대학원 석사 (現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무 |
| 김재중 | 1971-09 | 2년 | 재선임 | 성신여자대학교 컴퓨터네트워크 박사 고려대학교 정보보호대학원 석사/박사수료 (現) 한국정보인증(주) 통합인증기술연구소 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동수 | 1949-03 | 1년 | 재선임 | 보스톤대학교 경제학 석사 (前) 금융위원회 위원장 (前) 키움투자자산운용(주) 사외이사 (現) 김앤장 법률사무소 고문 (現) 한국정보인증(주) 사외이사 |
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| 이군희 | 1964-03 | 2년 | 신규선임 | 미주리 주립대 응용통계학 박사 (前) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 (前) 키움증권 사외이사 및 이사회 의장 (現) 서강대학교 경영대학 교수(Business Analytics 전공) |
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