주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 24일 | |
| 회 사 명 : | 이니텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 철 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 61 | |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
| (홈페이지)http://www.initech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 송태헌 |
| (전 화) 02-6445-7133 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 그린루미너스1호투자조합 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 서상혁 | ||
| 자본금(원) | 25,010,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
25,010,000,000 | 주요사업 | 투자업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 25,010,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 25,010,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 118,421,955,767 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 21.12 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 111,099,610,408 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 22.51 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 조합 탈퇴로 지분을 조합에 반환 후 투자자산 직접취득 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 07월 24일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 그린루미너스1호투자조합 | |||
| 자본금(원) | 25,010,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 도산대로 445, 8층(청담동, M빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 없음(지분을 조합에 반환 후 투자자산 직접취득) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 의거하여 회사가 관계기관에 제출할 때 첨부서류로 이용 2. 사유 : 조합 지분을 반환하고 전환사채권을 취득(조합내 소유하고 있는 조합의 자산을 배분원칙에 따라 분배하는 거래)함에 있어 지분양도가액(사채취득가액)의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 07월 18일 ~ 2025년 07월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상 자산을 평가함에 있어서 이항옵션평가모형 중 하나인 Tsiveriotis-Fernandes and Hull 모형(지분-채권 현금가중할인방법/Equity and bond cash flow weighted discounting)을 사용하였으며, 귀사가 제시한 자료를 받아 외부로부터 수집하여 분석한 정보 및 자료들을 근거로 산출하였습니다. 본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 평가대상자산(전환사채)의 가치는 28,224백만원에서 31,605백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 회사와 양도자 간에 합의된 평가대상자산의 양수 예정가액 25,010백만원은 평가금액 범위를 하회하며 평가금액 범위를 하회하는 합리적인 근거를 확인할 수 없으므로 적정하지 않은 것으로 판단됩니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 계약에 의한 양도가 아니며, 조합탈퇴요청 및 조합의 탈퇴승인으로 인한 양도임 | ||||
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 향후 회사구조개편에 관한 계획은 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 당사는 2025년 7월 14일에 그린루미너스1호투자조합에 출자하여 250억1천만좌의 지분을 취득하였습니다. 그린루미너스1호투자조합은 비트맥스(주)의 5회차 전환사채권 권면총액 250억1천만원을 취득하였고, 당사가 투자조합에서 탈퇴함으로써 투자조합으로부터 당사 출자 지분율만큼 해당 전환사채권을 배분받은 것입니다.
- 상기 3.양수내역의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도(2024년) 말 별도재무제표 기준입니다.
- 상기 6.거래상대방의 회사와의 관계는 현재 기준 자회사이나, 탈퇴 이후에는 거래상대방과 관계가 없어지게 됩니다.
- 하단에 표기된 발행회사는 2025년 신설 투자조합으로 재무상황의 기재를 생략합니다.
※ 관련공시
2025.07.11 타법인주식및출자증권취득결정(그린루미너스1호투자조합지분 취득)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |