주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임 결과 보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제37기(2025.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적의 추가 제2-2호 의안 : 전환사채 발행 한도 증액 (3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 신생에너지 사업 12. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매사업 13. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자사업 14. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 신규 사업목적추가에 따른 채번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |