정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,454 | - 매출액 | 354,905 | |
| - 부채총계 | 145,376 | - 영업이익 | 1,349 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 3,385 | ||
| - 자본총계 | 107,078 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 304,885 | - 매출액 | 434,869 | |
| - 부채총계 | 163,140 | - 영업이익 | 3,006 | ||
| - 자본금 | 7,396 | - 당기순이익 | 4,982 | ||
| - 자본총계 | 141,745 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 87.2 | 12.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의건(사업 목적의 추가의 건) | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 인한 미결 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의건(전환사채 발행 한도 증액의 건) | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 인한 미결 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 인한 미결 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 84.0 | 16.0 | - |