주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 이번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 배당예정사항: 1주당 현금400원 (액면배당률: 80%, 시가배당률: 1.2%) |
| 2 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 자본금 감소 승인의 건(자기주식소각) | - |