정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,743 | - 매출액 | 141,559 | |
| - 부채총계 | 27,712 | - 영업이익 | 7,040 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 7,254 | ||
| - 자본총계 | 151,031 | *주당순이익(원) | 911 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,680 | - 매출액 | 141,822 | |
| - 부채총계 | 29,138 | - 영업이익 | 7,048 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 7,367 | ||
| - 자본총계 | 158,542 | *주당순이익(원) | 925 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,194,154,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 : 현창수, 임춘택 사외이사 2명 : 이종열, 박종성 감사위원회 위원 3명 : 이종열, 박종성, 이상천 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 현창수, 사내이사 임춘택, 사외이사 이종열, 사외이사 박종성) (원안대로 승인) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이종열, 감사위원회 위원 박종성, 감사위원회 위원 이상천) (원안대로 승인) 제4호의안 : 감사 선임의 건(주주제안) (감사 남성우, 감사 원철(주주제안)) (정관 변경으로 의안 탈락) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (정관 변경으로 의안 탈락) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하였고 주주총회에서 보고함 * 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3 | 재선임 | (주)태양 대표이사(현) (주)승일 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현) |
| 임춘택 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 우성제관(주) 상무이사(전) (주)태양 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 두산중공업(주) 사외이사/감사위원장(전) 세종대학교 경영대학장 및 경영대학원장(전) 두산밥캣(주) 사외이사/감사위원장(전) 법무법인 광장 고문(현) (주)SPC삼립 사외이사/감사위원장(현) |
(주)SPC삼립(사외이사 겸 감사위원장) |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 전입 조사국 1,2,3과 등(전) CJ그룹 상임고문(전) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종열 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 두산중공업(주) 사외이사/감사위원장(전) 세종대학교 경영대학장 및 경영대학원장(전) 두산밥캣(주) 사외이사/감사위원장(전) 법무법인 광장 고문(현) (주)SPC삼립 사외이사/감사위원장(현) |
| 박종성 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 전입 조사국 1,2,3과 등(전) CJ그룹 상임고문(전) |
| 이상천 | 1947-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)세안 부사장(전) (주)태양 사외이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업 2. 가스 충전 제조 판매업 3. 라이터용 기름 제조 판매업 4. 가스기기 제조 및 판매업 5. 무역업 6. 의약품, 의약부외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 7. 태양문화재단에 재산을 출현하는 행위 8. 정보통신업 9. 부동산 임대업 10. 직장보육시설 운영업 11. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업 2. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업 3. 라이타용 기름 제조 판매업 4. 가스기기 제조 판매업 5. 무역업 6. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업 7. 태양문화재단에 재산을 출연하는 행위 8. 정보통신업 9. 부동산 임대업 10. 직장보육시설 운영업 11. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업목적 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |