주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 380원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 마. 외부감사인 선임 보고(삼일회계법인) 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 정관 변경의 건 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡(재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2024년 3월 13일 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유황룡 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 국민대학교 금속공학과 재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수 (전) 고신공업사 사내 연구소 소장(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유황룡 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민대학교 금속공학과 재능대학교 표면처리과 교수(전) 인천직업능력개발원 교수 (전) 고신공업사 사내 연구소 소장(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현) |