정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,142 | - 매출액 | 139,880 | |
| - 부채총계 | 26,613 | - 영업이익 | 2,760 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 13,096 | ||
| - 자본총계 | 189,529 | *주당순이익(원) | 1,645 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,213 | - 매출액 | 140,352 | |
| - 부채총계 | 27,987 | - 영업이익 | 2,393 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 11,852 | ||
| - 자본총계 | 194,226 | *주당순이익(원) | 1,489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,184,412,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원회위원 1명 신규선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당(1주당 400원) 승인 보고, 4. 내부회계 관리제도 운영실태평가 보고입니다. - 주주총회 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 현창수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 임춘택 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호의안 : 사외이사 양규원 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호의안 : 감사위원회 위원 양규원 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제37기 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 9일에 최종 확정하였으며, 제37기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당(1주당 400원)의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당을 최종 승인하였고 주주총회에서 보고 하였습니다. [제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당(1주당 400원) 이사회 최종 승인일 : 2026.03.09] - 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및 연결재무제표입니다. - 기존 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡은 일신상의 사유로 2026년 3월 27일부로 감사위원회 위원이 되는 사외이사에서 자진 사임하였습니다. - 기존 사외이사(감사위원회 위원 겸) 이종열, 사외이사(감사위원회 위원 겸) 박종성은 2026년 3월 27일부로 임기가 최종 만료되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-25 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 72.5 | 100.0 | - | 감사위원회 분리선출 인원 1명에서 2명으로 변경 |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 현창수 재선임의 건 | 가결 | 72.5 | 100.0 | - | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 임춘택 재선임의 건 | 가결 | 72.5 | 100.0 | - | - |
| 2-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 양규원 신규선임의 건 | 가결 | 72.5 | 100.0 | - | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 양규원 신규선임의 건 | 가결 | 48.7 | 100.0 | - | 사외이사 겸임 |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이건주 신규선임의 건 | 가결 | 48.7 | 100.0 | - | 사외이사 겸임, 분리선출 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민동기 신규선임의 건 | 가결 | 48.7 | 100.0 | - | 사외이사 겸임, 분리선출 |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | - | 이사 총 6명 총 15억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현창수 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | (현)태양 대표이사 (현)승일 대표이사 (현)세안 대표이사 |
| 임춘택 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (전)중소기업은행 (전)우성제관 상무이사 (현)태양 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양규원 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (전)안진회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)이원회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)용인송담대학교 세무회계과 교수 (전)승일 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 조세팀 공인회계사 |
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| 이건주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | (전)광주지방검찰청 차장검사 (전)대전지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)법무법인 세종 변호사 |
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| 민동기 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | (전)국회사무처 정무위원회 전문위원 (전)국회사무처 보건복지위원회 수석전문위원 (전)국회사무처 입법차장 (전)한국자산관리공사 비상임이사 (전)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)한국의정연구회 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규원 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)안진회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)이원회계법인 세무자문부 공인회계사 (전)용인송담대학교 세무회계과 교수 (전)승일 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 조세팀 공인회계사 |
| 이건주 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)광주지방검찰청 차장검사 (전)대전지방검찰청 검사장 (전)사법연수원 부원장 (전)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)법무법인 세종 변호사 |
| 민동기 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국회사무처 정무위원회 전문위원 (전)국회사무처 보건복지위원회 수석전문위원 (전)국회사무처 입법차장 (전)한국자산관리공사 비상임이사 (전)승일 사외이사 및 감사위원회 위원 (현)한국의정연구회 회장 |