주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) ㈜태양 본점 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제30기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1-1 현금배당 1주당 100원 1-2 현금배당 1주당 250원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 강한모 3-2 사외이사 David Hurwitz(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한모 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 인하대학교 경영대학원 (주)승일 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| David Hurwitz | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 중앙대 상과대학 세안산업(주) 부사장Duke University University of Texas(MBA (전)Donaldson, Lufkin and Jenrette (전)Credit Suisse First Boston (현)SC Fundamental |
SC Fundamental( |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 박사 (전)Andersen Consulting (전)장은증권/장기신용은행 (전)UTIC (현)한국산업기술대학교 경영학부 교수 |