정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 470,883 | - 매출액 | 424,772 | |
| - 부채총계 | 243,265 | - 영업이익 | 33,916 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 22,876 | ||
| - 자본총계 | 227,618 | *주당순이익(원) | 1,970 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,579 | - 매출액 | 171,987 | |
| - 부채총계 | 53,638 | - 영업이익 | 8,099 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 10,726 | ||
| - 자본총계 | 155,941 | *주당순이익(원) | 1,055 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,056,220,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1 신규선임 사외이사 1 재선임 사외이사 2 신규선임 상근감사 1 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 : 제29기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무 제표승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김용식 선임의 건 제2-2호 사외이사 임일순 선임의 건 제2-3호 사외이사 황각규 선임의 건 제2-4호 사외이사 김동재 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 현대건설 부사장 현) 한미글로벌 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임일순 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 전) 홈플러스 대표이사 현) 한미글로벌 사외이사 |
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| 황각규 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 전) 롯데지주 대표이사 부회장 |
(주)넥센타이어 사외이사 |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 전) 일리노이 어바나-샴페인대 교수 현) 연세대학교 국제학대학원 교수 |
현대코퍼레이션홀딩스(주) 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상근 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼일회계법인 부대표 현) 윤성회계법인 대표 |