정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 446,633 | - 매출액 | 448,833 | |
| - 부채총계 | 200,796 | - 영업이익 | 30,613 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 19,601 | ||
| - 자본총계 | 245,837 | *주당순이익(원) | 1,826 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,043 | - 매출액 | 164,233 | |
| - 부채총계 | 56,218 | - 영업이익 | 6,417 | ||
| - 자본금 | 5,479 | - 당기순이익 | 6,495 | ||
| - 자본총계 | 166,825 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,244,100,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 45.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 목적사업 추가에 관한 사항 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사채에 관한 사항 | 가결 | 37.6 | 91.1 | 8.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회에 관한 사항 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 배당에 관한 사항 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 기타 조문정비에 관한 사항 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박서영 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 한찬건 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 최성수 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 전광우 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 황주호 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계인 의결권행사제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 98.8 | 1.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사 |
| 한찬건 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장 |
| 최성수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | 전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장 |
KG모빌리언스 (사외이사) |
| 황주호 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 전) 경희대학교 부총장 한국수력원자력 사장 현) 한국핵물질관리학회 회장 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)로서의 업무 -자본시장과 금융투자업에 관한법률에 의한 기관전용 사모집합투자 기구의 설립 및 운용 |
-사업포트폴리오 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||