정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(변경)에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
서식변경으로 기재 삭제 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면가100원→500원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 서진영 선임의 건(신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 김미진 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 추성운 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 김성곤 사내이사 신민규 사내이사 남궁정 사내이사 강승훈 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 서진영 사외이사 김미진 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 추성운 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주식병합결정 2026-02-24 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건(액면가 변경 100원→500원) | 액면병합 및 상법 개정사항 반영 |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 김성곤 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-2호의안 | 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-3호의안 | 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) | - |
| 제3-4호의안 | 사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임) | - |
| 제3-5호의안 | 사외이사 서진영 선임의 건(신규선임) | - |
| 제3-6호의안 | 사외이사 김미진 선임의 건(신규선임) | - |
| 제4호의안 | 감사 추성운 선임의 건(재선임) | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사 現) 경남제약㈜ 대표이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3 | 재선임 | 前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 現) ㈜아센디오 대표이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3 | 재선임 | 現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 강승훈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 감사 現) ㈜미래아이앤지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진영 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 前) 서울대학교 기초교육원 강의교수 前) 미국 University of North Carolina (아시아 태평양 연구소) 연구위원 前) 미국 Duke University(Middle East & Asian Studies) 강의교수 現) 한국체육대학교 강사 現) 우석대학교 교수 |
- |
| 김미진 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜위베네베네 前) ㈜세라젬C&S 前) ㈜인천공항운영서비스 前) ㈜Lovetravel |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추성운 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 그레이스힐 공동대표 現) 경남제약㈜ 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 07-01 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||