정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,630 | - 매출액 | 55,944 | |
| - 부채총계 | 47,331 | - 영업이익 | -1,732 | ||
| - 자본금 | 7,815 | - 당기순이익 | -9,007 | ||
| - 자본총계 | 108,300 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 6명, 감사 1명 선임 사내이사 3명(재선임) 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 2명(신규선임) 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제28기 주주총회 보고사항은 감사 보고,영업 보고,내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(액면가 변경 100원→500원) | 가결 | 45.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김성곤 선임의 건(재선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 서진영 선임의 건(신규선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 김미진 선임의 건(신규선임) | 가결 | 45.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 추성운 선임의 건(재선임) | 가결 | 10.1 | 96.9 | 3.1 | 전자투표 시행으로 출석한 주주의 의결권 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사 現) 경남제약㈜ 대표이사 |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 재선임 | 前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 現) ㈜아센디오 대표이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 강승훈 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 감사 現) ㈜미래아이앤지 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진영 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 서울대학교 기초교육원 강의교수 前) 미국 University of North Carolina(아시아 태평양 연구소) 연구위원 前) 미국 Duke University(Middle East & Asian Studies) 강의교수 現) 한국체육대학교 강사 現) 우석대학교 교수 |
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| 김미진 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜인천공항운영서비스 前) ㈜Lovetravel 前) ㈜세라젬C&S 前) ㈜위베네베네 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추성운 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) 그레이스힐 공동대표 現) 경남제약㈜ 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 07-01 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||