주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이국래 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정남현 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 최준호 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국래 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현) 오상자이엘(주) 대표이사 |
| 정남현 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무 ㈜이앤텍 재무관리부 근무 현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교회계학과 학사 대한전선 회장비서실 기획팀 근무 체리네트워크 대표이사 현) 바퍼코리아 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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