정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,367 | - 매출액 | 63,728 | |
| - 부채총계 | 34,374 | - 영업이익 | -6,128 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | 3,630 | ||
| - 자본총계 | 28,993 | *주당순이익(원) | 206 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,350 | - 매출액 | 68,977 | |
| - 부채총계 | 39,210 | - 영업이익 | -5,791 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | 23,055 | ||
| - 자본총계 | 62,140 | *주당순이익(원) | 1,307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고서 나. 부의안건 제1호의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사2) 3-1호의안 : 사내이사 이국래 재선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호의안 : 사내이사 정남현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국래 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현) 오상자이엘(주) 대표이사 |
| 정남현 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무 ㈜이앤텍 재무관리부 근무 현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교회계학과 학사 대한전선 회장비서실 기획팀 근무 체리네트워크 대표이사 현) 바퍼코리아 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |