주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -현금배당(보통주 1주당 300원) - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김지홍 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현) 오상자이엘 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 졸업 미국Harvard 경영학 석사 미국U.C.Berkeley 경제학 박사 KDI 국제정책대학원 교수 미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수 |
없음 |