주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -현금배당(보통주 1주당 150원) |
- |
| 2 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 상근감사 정태철 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태철 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1992. 7.~2002. 4. (주)데이콤 전략기획팀장 2002. 4.~2013. 12. SK텔레콤(주) CR전략실장 2013. 12.~2016.12. SK브로드밴드(주) 경영지원부문장 2019. 1.~2022. 1. 인천공항운영서비스(주) 대표이사 사장 2024. 9.~ 현재 가온브로드밴드(주) 사외이사 |