정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,306 | - 매출액 | 146,952 | |
| - 부채총계 | 120,541 | - 영업이익 | 8,957 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 13,899 | ||
| - 자본총계 | 115,765 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,070 | - 매출액 | 417,773 | |
| - 부채총계 | 132,582 | - 영업이익 | 22,861 | ||
| - 자본금 | 8,036 | - 당기순이익 | 20,548 | ||
| - 자본총계 | 164,488 | *주당순이익(원) | 1,555 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,959,304,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(강창귀, 박일기) - 사외이사 1명(이재규) - 감사 1명(한상범) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안)_주당배당금 300원 포함)승인의 건 | 가결 | 53.2 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강창귀 선임의 건 | 가결 | 52.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박일기 선임의 건 | 가결 | 52.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이재규 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사후보자 한상범) | 가결 | 9.0 | 93.7 | 6.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 전)(주)한네트 대표이사 현)한국컴퓨터(주) 대표이사 |
| 박일기 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 전)삼성디스플레이㈜ LCD사업부 부장 전)비엘크리스탈 전무이사 현)한국컴퓨터㈜ 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재규 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | 전)삼성디스플레이㈜ 전무이사 전)삼성코닝 어드밴스 글라스 대표이사 전)㈜ 도우인시스 대표이사 현)㈜스카이뷰 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상범 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)보령시 해양수산관광국 국장 전)보령시 안전행정국 국장 전)보령시 축제관광재단 대표이사 |