주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 NH농우바이오 사옥 5층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제37기(`25.01.01.~`25.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금 250원 배당) | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 일부 변경 등 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) |
- |
| 3-1호 의안 | 사내이사 양현구 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 최정훈 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 손승열 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 | 사외이사 손덕봉 선임의 건 | - |
| 3-5호 의안 | 사외이사 양태진 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사위원회 위원 양태진 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 및 사외이사 2명) |
- |
| 5-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종기 선임의 건 | - |
| 5-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 제38기 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현구 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | 현) NH농우바이오 대표이사(사내이사) 전) NH농우바이오 SM부문장 전) NH농우바이오 해외사업본부장 |
| 최정훈 | 1966-09 | 1년 | 재선임 | 현) NH농우바이오 전무이사(사내이사) 전) NH농협생명 준법감시인 전) 농협중앙회 울산지역본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손승열 | 1956-07 | 1년 | 재선임 | 현) NH농우바이오 사외이사 전) 평해농협 조합장 |
- |
| 손덕봉 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 현) NH농우바이오 사외이사 전) 합천호농협 조합장 |
- |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 현) NH농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사) |
현) 우리손에프앤지(주) 사외이사 |
| 이종기 | 1960-06 | 2년 | 신규선임 | 전) 경남농업기술원 전문경력관 전) 경상대학고 농학과 연구교수 전) 부산대학교 식물생명과학과 초빙교수 전) 국립원예특작과학원 인삼특장부장 |
- |
| 양태진 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 현) 서울대학교 농림생물자원학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종기 | 1960-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 경남농업기술원 전문경력관 전) 경상대학고 농학과 연구교수 전) 부산대학교 식물생명과학과 초빙교수 전) 국립원예특작과학원 인삼특장부장 |
| 김태용 | 1965-11 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) NH농우바이오 사외이사(감사위원) 현) 대교회계법인 이사(회계사) 현) 우리손에프엔지(주) 사외이사 |
| 양태진 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 농림생물자원학부 교수 |