정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-27 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 세부내역 | 4.이사 선임의 건- |
- 4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안:사내이사 박만선선임의 건 제4-2호의안:사내이사 김병남선임의건 제4-3호의안:사내이사 정수정선임의건 제4-4호의안:사내이사 김진원선임의건 제4-5호의안:독립(사외)이사 남기훈선임의건 - 5호 의안: 본점 소재지 변경의 건- 경상남도창원시 진해구 명제로 184(명동) - 6호 의안: 사명 변경의 - 7호 의안 : 정관변경의 건 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼청소년센터) | 경상남도 창원시 진해구 명제로 184 (명동)1층 |
| - 당사 사명은 주식회사 메디콕스에서 주식회사 중앙오션으로 변경 예정입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로 184 (명동)1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금년 당사의 정기주주총회에서 정족수 부족으로 재무제표승인 및 이사, 감사의 보수한도 승인의 건이 의결되지 않았습니다. 이에 금번 주주총회에서 위 사항을 포함하여 의결을 할 예정입니다. . |
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| ※관련공시 | 2026-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호의안:사내이사 박만선선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호의안:사내이사 김병남선임의건 | - |
| 4-3 | 제4-3호의안:사내이사 정수정선임의건 | - |
| 4-4 | 제4-4호의안:사내이사 김진원선임의건 | - |
| 4-5 | 제4-5호의안:독립(사외)이사 남기훈선임의건 | - |
| 5 | 본점 소재지 변경의 건 | 경상남도창원시 진해구 명제로 184(명동) |
| 6 | 사명 변경의 건 | - |
| 7 | 정관 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만선 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (유한회사) 범진금속 회장 |
| 강병남 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | (주) 인어스 이사 |
| 정수정 | 2007-05 | 3 | 신규선임 | (주) 디에스아이 팀장 |
| 김진원 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | KB HOLDINGS USA INC. 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기훈 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (주) 현진그린바이오대표이사 | (주) 현진그린바이오대표이사 |