임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-14 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 제4-4호 의안(사내이사 김진원 선임의 건)은 부결되었으며, 제4-1호·제4-2호·제4-3호·제4-5호 의안 가결에 따라 당사의 이사는 사내이사 4명, 사외이사(독립이사) 3명 등 총 7명이 되었습니다. - 상기 제5호 의안(본점 소재지 변경의 건)은 부결되었으며, 당사의 본점 소재지는 종전과 같이 서울특별시 내에 유지됩니다. - 상기 제6호 의안 가결에 따라 당사의 상호는 「주식회사 메디콕스(MEDICOX Co., LTD)」에서 「주식회사 중앙오션(CHOONGANG OCEAN Co., LTD)」으로 변경되며, 상호 변경등기 완료 후 상호변경 신고 및 종목명 변경 절차를 진행할 예정입니다. - 상기 제7호 의안(정관 변경의 건 - 제32조 이사의 수)은 총회에서 제출된 수정안(독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상, 부칙 신설)과 원안(이사 9인 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상)이 모두 부결되어, 정관 제32조는 종전과 같이 「회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다」로 유지됩니다. - 상기 제2호 및 제3호 의안으로 승인된 보수한도는 이사 1,500,000천원, 감사 100,000천원입니다. - 상기 제4호 의안으로 선임된 이사(박만선, 강병남, 정수정, 남기훈)의 임기는 정관 제34조에 따라 3년입니다. - 금번 주주총회 출석 주식수는 1,940,863주(의결권 있는 발행주식총수 5,517,785주의 35.2%, 출석 주주 199명)입니다. - 상기 찬성률 등은 상법 제371조에 따라 의결권이 있거나 행사할 수 있는 주식수를 기준으로 산정하여 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-30 주주총회소집공고 2026-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-22 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 28기 재무제표승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박만선 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 강병남 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 정수정 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 김진원 선임의 건 | 부결 | 18.1 | 51.5 | 48.5 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 독립이사 남기훈 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 특별결의 | 본점 소재지 변경의 건 | 부결 | 18.1 | 51.5 | 48.5 | - |
| 6 | 특별결의 | 사명 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 부결 | 0 | 0 | 100 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만선 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (유한회사) 범진금속 회장 |
| 강병남 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | (주) 인어스 이사 |
| 정수정 | 2007-05 | 3 | 신규선임 | (주) 디에스이아이 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기훈 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (주)현진그린바이오대표이사 | (주)현진그린바이오대표이사 |