주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주)이랜텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제39기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) 이익잉여금처분계산서 포함 (주당 현금배당 50원, 자기주식 509,007주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유영복) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(박호순) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영복 | 1954-06 | 3 | 재선임 | - 인천대학교 전자통신공학과 졸업 -삼성전자 상무(인도법인 공장장) - 삼성전자 전무(베트남법인 법인장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호순 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국세청 소득세 과장 - 전 태평양 법무법인 고문 - 현 이랜텍 감사 |