주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3 (주) 이랜텍 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제40기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) 이익잉여금처분계산서 포함 (주당 현금배당 100원, 자기주식 443,668주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호-1 사내이사 이세용 제3호-2 사내이사 이해성 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3년 | 재선임 | -이랜텍 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양력 발전업 의약품,의료용품,의료기기 제조 판매업 |
ESG경영 일환 사업 영역 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |