정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,090 | - 매출액 | 277,318 | |
| - 부채총계 | 109,986 | - 영업이익 | 4,915 | ||
| - 자본금 | 14,555 | - 당기순이익 | 12,360 | ||
| - 자본총계 | 178,104 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 529,284 | - 매출액 | 763,549 | |
| - 부채총계 | 313,693 | - 영업이익 | 34,203 | ||
| - 자본금 | 14,555 | - 당기순이익 | 33,929 | ||
| - 자본총계 | 215,591 | *주당순이익(원) | 1,363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,866,579,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 100원, 자기주식 443,668주 제외) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 이세용, 이해성 선임의 건 제3-1호 이세용 사내이사 선임(중임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 이해성 사내이사 선임(중임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3 | 재선임 | (주)이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3 | 재선임 | (주)이랜텍 부사장 (주)이랜텍 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양력 발전업 의료용품 및 의료기기 제조, 판매업 |
ESG경영일환 및 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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