정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,439 | - 매출액 | 195,433 | |
| - 부채총계 | 152,216 | - 영업이익 | -10,758 | ||
| - 자본금 | 14,555 | - 당기순이익 | 1,531 | ||
| - 자본총계 | 196,223 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 579,562 | - 매출액 | 556,014 | |
| - 부채총계 | 293,597 | - 영업이익 | 16,101 | ||
| - 자본금 | 14,555 | - 당기순이익 | 355 | ||
| - 자본총계 | 285,965 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 80 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,296,410,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.59 | |||
| 종류주식 | 1.59 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(별도,연결) 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 80원, 자기주식 404,329주 제외) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 :사내이사 이세용, 이해성선임(중임)의 건 2-1 사내이사 이세용 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2 사내이사 이해성 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 :사외이사 양경석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세용 | 1949-01 | 3 | 재선임 | -삼일정공 설립 -이랜텍 대표이사 |
| 이해성 | 1981-02 | 3 | 재선임 | -이랜텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양경석 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 법무법인 신세기 대표 변호사 |
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