정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 09월 03일 | |
| 3. 정정사유 | 총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 세부안건은 주주총회일 2주간 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| 번호 | - | 제1호 의안 제2호 의안 |
| 회의 목적사항 | - | 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) |
| 비고 | 상기 세부안건은 주주총회일 2주간 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | - 사업목적추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-23 | |
| 시간 | 09 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) | 사업목적추가 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 현) 우수정기(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 180. AI 데이터센터 서버공급, 설치 및 유지보수업 181. AI 데이터센터 구축업 및 이에 부수하는 사업 |
AI 산업 성장에 따른 서버 및 데이터센터 인프라 수요 확대에 대응하고, 당사의 기존 전력·자동화·통신·설비 관련 사업역량을 활용하여 AI 데이터센터 구축 및 서버 공급·설치·유지보수 사업으로 사업영역을 확대함으로써 사업다각화 및 신규 성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 180. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 181. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
182. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매,수출입업 및 기타 183. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |