정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 09월 08일 | |
| 3. 정정사유 | 총회일정 연기 및 안건변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2026-09-23 | 날짜 : 2026-10-08 |
| 제1호 의안 | 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) | 이사 선임의 건 |
| 제1-1호 | - | 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) |
| 제1-2호 | - | 사내이사 안병권 선임의 건(신규선임) |
| 제1-3호 | - | 사내이사 이준모 선임의 건(신규선임) |
| 제1-4호 | - | 독립이사 김청식 선임의 건(신규선임) |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가) | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 각 수정안건별 세부내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-08 | |
| 시간 | 09 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 각 수정안건별 세부내역 참조 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 사내이사 이기재 선임의 건 | 재선임 |
| 제1-2호 | 사내이사 안병권 선임의 건 | 신규선임 |
| 제1-3호 | 사내이사 이준모 선임의 건 | 신규선임 |
| 제1-4호 | 독립이사 김청식 선임의 건 | 신규선임 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) | 사업목적추가 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 현) 우수정기(주) 대표이사 |
| 안병권 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 국가안전기획부(현 국가정보원) 현) (주)코리아매트릭스 대표이사 |
| 이준모 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 경운회계학원 원장 전) (주)메이홀딩스 부사장 전) (주)상아글로벌 부사장 현) (주)리준홀딩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김청식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전)국회의원 정책보좌관 전) 서울시 비서실장 현) (사)현대사기록연구원 부원장 |
현) (재)목포중고 장학재단 이사 현) (사)현대사기록연구원 부원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 180. AI 데이터센터 서버공급, 설치 및 유지보수업 181. AI 데이터센터 구축업 및 이에 부수하는 사업 182. 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 183. 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 184. 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 185. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 186. 광소자 패키징 도급 용역 187. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 188. 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 189. 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 190. 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 191. 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 192. 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 |
AI 산업의 성장에 따른 데이터센터 및 고속 광통신 인프라 수요 확대에 대응하고, 당사가 보유한 전력·자동화·통신·설비 관련 사업역량을 기반으로 AI 인프라 및 첨단 광통신 산업 분야로 사업영역을 확대하고자 함. 이를 통해 기존 사업과의 시너지를 강화하고 신규 사업기회를 발굴하여 사업다각화 및 지속적인 성장동력을 확보 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 180. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 181. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
193. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매,수출입업 및 기타 194. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |