임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-20 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 하기 의결권 있는 발행주식 총수는 당사 발행주식총수 12,590,616주에서 자기주식보유분 4,018주를 제외한 12,586,598주를 기준으로 작성하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-09-17 주주총회소집공고 2026-09-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-08 참고서류 2026-09-08 주주총회소집공고 2026-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-31 주주총회소집결의 2026-08-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-05 주주총회소집결의(임시주주총회) |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 이기재 선임의 건(재선임) | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 안병권 선임의 건(신규선임) | 부결 | 5.5 | 16.6 | 83.4 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 사내이사 이준모 선임의 건(신규선임) | 부결 | 5.5 | 16.6 | 83.4 | - |
| 1-4 | 보통결의 | 독립이사 김청식 선임의 건(신규선임) | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기재 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 현) 우수정기(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김청식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 국회의원 정책보좌관 전) 서울시 비서실장 현) (재)목포중고 장학재단 이사 현) (사)현대사기록연구원 부원장 |
재단법인 목포중고 장학재단(이사) 사단법인 현대사기록연구원(부원장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 180. AI 데이터센터 서버공급, 설치 및 유지보수업 181. AI 데이터센터 구축업 및 이에 부수하는 사업 182. 광트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 183. 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 184. 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 185. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및판매 186. 광소자 패키징 도급 용역 187. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 188. 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 189. 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 190. 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 191. 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 192. 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 |
AI 산업의 성장에 따른 데이터센터 및 고속 광통신 인프라 수요 확대에 대응하고, 당사가 보유한 전력·자동화·통신·설비 관련 사업역량을 기반으로 AI 인프라 및 첨단 광통신 산업 분야로 사업영역을 확대하고자 함. 이를 통해 기존 사업과의 시너지를 강화하고 신규 사업기회를 발굴하여 사업다각화 및 지속적인 성장동력을 확보 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 180. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 181. 전 각호에 관련된 설비제조, 도소매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
193. 전 각호에 관련된 제조 설비, 도소매, 수출입업 및 기타 194. 전 각호에 관련된 설비제조, 도매, 수출입업 및 기타 엔지니어링 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |