정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,460 | - 매출액 | 26,294 | |
| - 부채총계 | 23,490 | - 영업이익 | 471 | ||
| - 자본금 | 29,976 | - 당기순이익 | 872 | ||
| - 자본총계 | 18,970 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,728 | - 매출액 | 44,811 | |
| - 부채총계 | 34,586 | - 영업이익 | 57 | ||
| - 자본금 | 29,976 | - 당기순이익 | 1,520 | ||
| - 자본총계 | 19,142 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주식병합결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 | 가결 | 37.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 제39기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제39기 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 조대연 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 김의환 선임의 건 | 가결 | 19.0 | 99.3 | 0.7 | (1)발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 의결권을 행사하지 아니함. (2)금번 주주총회에서는 전자투표및전자위임장 도입 |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 신설의 건 | 가결 | 33.3 | 88.1 | 11.9 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대연 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)비츠로시스 경영지원본부장 전) (주)액트로 재경팀 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의환 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 법무법인 정진 경영대표 변호사 현) 국회정보공개운영위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 |