정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 세부안건은 주주총회 2주간 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 상법 제354조3항에 따라 본 공시관련 권리주주 확정 기준일이 2026년 2월 27일로 재설정되었습니다. |
- |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | - |
| 번호 | - | 1 |
| 회의목적사항 | - | 이사 선임의 건(총 3명) |
| 비고 | 회의목적사항 세부안건 내용은 총회일 2주간 전까지 확정하기로 함 | 신규선임(이사회 추천) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 225, 513호 (주)비츠로시스 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-02-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-03-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건(총 3명) | - |
| 1-1 | 사외이사 이수하 선임의 건 | 신규선임(이사회 추천) |
| 1-2 | 사내이사 이학영 선임의 건 | 신규선임(이사회 추천) |
| 1-3 | 사내이사 최진원 선임의 건 | 신규선임(이사회 추천) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학영 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)삼양소재개발 대표이사 現 (주)삼양에이알 대표이사 現 (주)탈리온 대표이사 現 대진첨단소재(주) 사내이사 |
| 최진원 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)유니언제이 대표이사 現 (주)차백신연구소 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수하 | 1992-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)유니언제이 과장 | - |