주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제31기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의건 | - |
| 제2호의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | 주식병합 내용 포함 |
| 제3호의안 | 주식병합 승인의 건 | 액면병합 500원->1,000원 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사2명, 사외이사 2명 |
| 제4-1호의안 | 사내이사 후보자 권재근 | 재선임 |
| 제4-2호의안 | 사내이사 후보자 김민선 | 재선임 |
| 제4-3호의안 | 사외이사 후보자 김양수 | 신규선임 |
| 제4-4호의안 | 사외이사 후보자 박성동 | 신규선임 |
| 제5호의안 | 감사 선임의건 감사 후보자 이기원 |
재선임 |
| 제6호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜팬스타엔터프라이즈 대표이사 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사 前 한국선급 유럽지역본부 본부장 前 한국선급 아테네지부 지부장 |
| 김민선 | 1991-09 | 3 | 재선임 | 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사 前 우리은행 PB 前 Startup PLANC Founder and Executive Directo |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 現 한국해양재단 이사장 前 한국해양진흥공사 사장 前 해양수산부 차관 |
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| 박성동 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 現 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사 現 가천대학교 경영대 겸임교수 前 기획재정부 기획조정실 일반직고위공무원 前 기획재정부 국고국장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 기술보증기금 이사 前 (주)DHP코리아 감사 前 삼현산업(주) 감사 |