정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,949 | - 매출액 | 67,161 | |
| - 부채총계 | 60,611 | - 영업이익 | -2,792 | ||
| - 자본금 | 57,870 | - 당기순이익 | -1,574 | ||
| - 자본총계 | 88,338 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호의안 이기원 감사 선임의 건은 부결되어 선임하지 못했습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 기존 이기원 감사는 새로운 감사가 취임할 때까지 계속해서 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 주식병합 내용 포함 |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 액면병합 500원-> 1,000원 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 권재근 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김민선 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김양수 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 박성동 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | 감사 이기원 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.8 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜팬스타엔터프라이즈 대표이사 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사 前 한국선급 유럽지역본부 본부장 前 한국선급 아테네지부 지부장 |
| 김민선 | 1991-09 | 3 | 재선임 | 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사 前 우리은행 PB 前 Startup PLANC Founder and Executive Directo |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 現 한국해양재단 이사장 前 한국해양진흥공사 사장 前 해양수산부 차관 |
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| 박성동 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 現 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사 現 가천대학교 경영대 겸임교수 前 기획재정부 기획조정실 일반직고위공무원 前 기획재정부 국고국장 |
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