주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑 2길 1 (주)케이피티유 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제31기 (2025년1월1일~2025년12월31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(별첨1) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨2 : 이사후보 약력) 3-1호 사내이사 이광석 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광석 | 1975-08 | 3 | 재선임 | -(주)케이피티유 입사 (1997.01) -(주)케이피티유 상무 (2017.04 ~ 현재) |