정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 참석 | 불참 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 -보고사항 |
1)보고사항 :영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 |
-보고사항: 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임결과 보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 효행구 정남면 괘랑 2길 1(주)케이피티유 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항: 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임결과 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이광석 재선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광석 | 1975-08 | 3 | 재선임 | -(주)케이피티유 입사 (1994.01) -(주)케이피티유 상무 (2017.04 ~ 현재) |