주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오후 02시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표,포괄손익계산서및이익잉여금처분계산서 (현금배당 : 주당50원) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(별첨1) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(별첨2) 3-1호 박 재경 선임의 건 3-2호 박 도봉 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재경 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | -美 MBA, 애리조나 Thunderbird, Finance/Corporate Consulting 전공 -고려대학교 대학원 재무학 졸업 -한국장기신용은행/대기업여신(영업2부)1994.07 ~ 1995.01 -POSCO / 그룹 재무구조·사업구조 개선/ 팀장/ 부장 1995.02 ~ 2016.12 2017.06 ~ 2018.08 -서울바이오시스/ 재무 및 해외법인 총괄 / CFO 2017.06 ~ 2018.08 -현대알루미늄 / 상무 2018. 10 ~ 현재 |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 前 장안열처리 대표 前 한국열처리공학회 이사 前 (주)케이피티유 회장 前 (주)동양강철 회장 現 알루코그룹 회장 |