정 정 신 고 (보고)
| 2025년 10월 28일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 10월 15일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 매수인 변경계약체결 | 6,664,802 | - |
| 양수금액(원)(A) | 133,296,040,000 | - | ||
| 총자산(원)(B) | 115,885,553,311 | - | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | 115.02 | - | ||
| 자기자본(원)(C) | 74,221,637,248 | - | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 179.59 | - | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) : 6,872,558 지분율(%) : 43.50 |
소유주식수(주) : 207,756 지분율(%) : 1.32 |
||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화 | - | ||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 12월 16일 | - | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 임경식 外 2인 | - | |
| 회사와의 관계 | 최대주주 | - | ||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급방법 : 현금 지급 2) 대금지급시기 - 계약금 : 13,329,604,000원 (2025년 10월 28일) - 중도금 : 53,318,416,000원 (2025년 12월 04일) - 잔 금 : 66,648,020,000원 (2025년 12월 16일) 3) 자금조달방법 : 당사 보유자금 및 차입금 |
- | ||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 | ||
주1) 정정 전
1) 당사는 2025년 10월 15일 거래상대방과 주식매매계약을 체결하였고, 거래종결일(2025년 12월 16일 예정) 이전에 당사가 설립 및 출자한 법인(이하 "신규 자회사")에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 승계할 예정으로, 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 신규 자회사가 될 예정입니다.
2) 신규 자회사는 전체 매매대금 중 500억원 상당을 거래상대방을 매수인으로 하는 회사채를 발행하여 조달할 예정입니다.
4) 상기 3. '양수후 소유주식수 및 지분비율'은 기존 당사가 보유한 207,756주(1.32%)에 양수 예정 주식수인 6,664,802주(42.18%)를 합산한 수량입니다.
주2) 정정 후
1) 당사는 2025년 10월 15일 거래상대방과 체결한 주식매매계약에 대하여 신규 자회사인 '삼영파트너스 주식회사'에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 승계하였으며, 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 삼영파트너스 주식회사입니다. 계약의 주요내용에 대한 자세한 사항은 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)' 공시를 참조하시기 바랍니다.
2) 신규 자회사는 전체 매매대금 중 250억원 상당을 거래상대방을 매수인으로 하는 회사채를 발행하여 조달할 예정입니다.
4) 상기 3. '양수후 소유주식수 및 지분비율'은 기존 당사가 보유한 주식수 및 지분율입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 15일 | |
| 회 사 명 : | 삼영엠텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 전 창 옥 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35 | |
| (전 화) 055-589-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.symtek.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 김 이 중 |
| (전 화) 055-589-7700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 동아화성 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 임경식, 성락제 | ||
| 자본금(원) | 8,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
15,800,000 | 주요사업 | 산업용 특수 고무부품 제조업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |||
| 양수금액(원)(A) | - | ||||
| 총자산(원)(B) | - | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | - | ||||
| 자기자본(원)(C) | - | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | - | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 207,756 | |||
| 지분비율(%) | 1.32 | ||||
| 4. 양수목적 | - | ||||
| 5. 양수예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유: 주식양수와 관련하여 내부의사결정에 대한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 다산회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 09월 08일 ~ 2025년 10월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준주가는 7,040원입니다. 평가기준일 전 2년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-19.98% ~ 252.58%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 5,633원 ~ 24,822원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수예정가액 20,000원은 기준주가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 15일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 당사는 2025년 10월 15일 거래상대방과 체결한 주식매매계약에 대하여 신규 자회사인 '삼영파트너스 주식회사'에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 승계하였으며, 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 삼영파트너스 주식회사입니다. 계약의 주요내용에 대한 자세한 사항은 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)' 공시를 참조하시기 바랍니다.
2) 신규 자회사는 전체 매매대금 중 250억원 상당을 거래상대방을 매수인으로 하는 회사채를 발행하여 조달할 예정입니다.
3) 상기 표에 기재된 재무상황은 최근 사업연도 종료일인 2024년 말 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
4) 상기 3. '양수후 소유주식수 및 지분비율'은 기존 당사가 보유한 주식수 및 지분율입니다.
5) 상기 6. '거래상대방'은 발행회사의 최대주주 및 특수관계인이며, 매도인별 매도 주식 수와 지분율은 아래와 같습니다.
| 매도인 | 주식수 | 지분율(%) |
| 임경식 | 6,422,485 | 40.65 |
| 성락제 | 162,317 | 1.03 |
| 손자경 | 80,000 | 0.51 |
| 합 계 | 6,664,802 | 42.18 |
6) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
7) 본건 관련 사항은 관계기관 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 304,634 | 138,135 | 166,500 | 8,000 | 383,209 | 14,441 | 적정 | 신우회계법인 |
| 전년도 | 308,059 | 154,085 | 153,973 | 8,000 | 368,722 | 14,364 | 적정 | 한길회계법인 |
| 전전년도 | 276,742 | 134,765 | 141,977 | 8,000 | 349,639 | 15,339 | 적정 | 한길회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 임경식 성락제 손자경 |
대한민국 | 부산광역시 동래구 충렬대로 부산광역시 금정구 금강로 부산광역시 동래구 충렬대로 |
|
| 직업(사업내용) | 산업용 특수 고무부품 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |