주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정 반영, 배당절차 변경(배당액 결정 후 배당기준일 확정) |
| 제2호 의안 | 제30기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 정기로 선임의 건 | 재임, 임기 3년 |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 강성원 선임의 건 | 신규 선임, 임기 2년 |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 전년 동일 |
| 제5호 의안 | 임원보수규정 승인의 건 | 등기이사 보수 결정 근거 마련 및 보수 체계의 합리성 제고 |
| 제6호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 퇴직금 산정 체계 정밀화 및 관련 법령 준거성 확보를 위한 규정 개정 |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 주주가치 제고 및 책임 경영 강화를 위한 자기주식 운용 계획 승인 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 現 APS 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성원 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現 한국전자통신연구원 부원장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 태양전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 36. 항공우주산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정 보수업 37. 자동차, 조선, 방위산업 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 38. 용사, 코팅 정밀부품 제조 및 관련 서비스업 39. 통신 및 품질검사 관련 장비, 제반 치공구류 제조 및 유통업 40. 화학물질, 박막강화유리 제조 및 유통업 41. 수소 등 청정에너지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업 42. 수전해 설비, 수소연료전지 관련 장비 및 부품 제조, 판매업 |
(주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 18. 반도체 장비 및 부품, 소재 제조, 판매업 23. 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 32. LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업 |
17. 디스플레이 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 18. 반도체 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 23. 이차 전지 관련 장비, 정밀부품 및 소재 제조, 판매, 세정, 보수업 32. LED 전광판, 조명, 관련 장비 및 정밀부품 제조, 판매, 세정 및 보수업 |
(주)제니스월드 흡수합병에 따른 사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||