주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 66 (대한뉴팜 연구동 1층 세미나실) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고 안건 : 영업보고/감사보고/내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제42기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 감사선임의 건(감사 후보 : 권오경) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오경 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국수의외과학회 회장 - 한국임상수의학회 회장 - 서울대학교 수의과대학 학장 - 서울대학교 수의과대학 수의정형 외과학 교수 - 현) 수의골관절학회 회장 |