주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 대표이사 송상엽 보수 한도 승인의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김상철 보수 한도 승인의 건 제4-3호 의안: 사내이사 김정실 보수 한도 승인의 건 제4-4호 의안: 사내이사 김연수 보수 한도 승인의 건 제4-5호 의안: 사내이사 변성준 보수 한도 승인의 건 제4-6호 의안: 사외이사 남수균 보수 한도 승인의 건 제4-7호 의안: 사외이사 김민 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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