정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,044 | - 매출액 | 17,976 | |
| - 부채총계 | 85,409 | - 영업이익 | 1,758 | ||
| - 자본금 | 14,109 | - 당기순이익 | 8,010 | ||
| - 자본총계 | 146,635 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 249,496 | - 매출액 | 771,217 | |
| - 부채총계 | 100,342 | - 영업이익 | 6,087 | ||
| - 자본금 | 14,109 | - 당기순이익 | 9,372 | ||
| - 자본총계 | 149,154 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 금번 주주총회 보고사항은 1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 연결/별도 재무제표(이익잉여금처분계사서 포함) 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 대표이사 송상엽 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김상철 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김정실 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-4 | 보통결의 | 사내이사 김연수 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 31.7 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-5 | 보통결의 | 사내이사 변성준 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-6 | 보통결의 | 사외이사 남수균 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-7 | 보통결의 | 사외이사 김민 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100 | - | - |