주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로4길(역삼동) (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제55기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 500원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전경수 | 1949-01 | 3 | 재선임 | - 前 서울대학교 건설환경공학부 교수 - 現 유신 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈구 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 (주)유신 전무이사 - 現 서울지방노동위원회 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 종합건설기술용역업 - 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기) - 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기) - 정밀안전점검용역 - 산림기술용역업(녹지조경업) - 산업디자인전문회사(환경디자인) |
사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업 관리 용역 12. 일반소방공사감리업(기계ㆍ전기) 33. 일반소방시설설계업(기계ㆍ전기) 37. 안전진단전문기관 (교량및터널,건축,항만,수리) 65. 조경공사업 |
제2조(목적) 회사는.. 1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업관리 용역, 종합건설기술용역업 12. 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기) 33. 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기) 37. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역 65. 조경공사업,산림기술용역업(녹지조경업) 66. 산업디자인전문회사(환경디자인) 67. 엔지니어링 사업자 68. 토목(도로, 철도, 공항, 항만...... 69. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따 른 조항 번호수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |