주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 750원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 추병직 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회장 및 당사 입구에 체온계를 비치할 예정이며 주주총회장 입장 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 최근 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 출입이 제한될 수 있으니 이점 양지해주시기 바라며 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다. - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추병직 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | - 건설교통부 장관(前) - 주택산업연구원 이사장 (現) |
주택산업연구원(이사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통합허가대행업 - 철도시설 안전진단전문기관 - 토목공사업 - 건축공사업 - 공공하수도 관리대행업 |
사업목적 추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 4. <신설> 39. <신설> 64. <신설> 65. <신설> 66. <신설> 5. 수질오염, 대기오염, 소음진동 방지시설에 과한 기술용역 ~ 37. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역 38. 방재관리대책대행자 ~ 61. 토목건축공사업 62. 산업ㆍ환경설비공사업 ~ 69. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 회사는.. 4. 통합허가대행업 39. 철도시설 안전진단전문기관 64. 토목공사업 65. 건축공사업 66. 공공하수도 관리대행업 6. 수질오염, 대기오염, 소음진동 방지시설에 과한 기술용역 ~ 38. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역 40. 방재관리대책대행자 ~ 63. 토목건축공사업 67. 산업ㆍ환경설비공사업 ~ 74. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가(신규) - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |