정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,201 | - 매출액 | 385,502 | |
| - 부채총계 | 184,068 | - 영업이익 | 9,244 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 10,520 | ||
| - 자본총계 | 155,133 | *주당순이익(원) | 3,507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,700,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제60기 정기주주총회 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 제60기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 54.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 100 | 0 | -사내이사 박석성 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 12.6 | 99.7 | 0.3 | -감사 이승호 -3 % 의결권 제한룰 적용(상법 제542조의12에 따라 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건 | 가결 | 26.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 54.1 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석성 | 1959-04 | 3 | 재선임 | [2000.05 ∼ 현재] (주)유신 대표이사(現) [1983.07 ∼ 2000.05] 한국도로공사(前) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 상근 | [2023.03 ~ 현재](주)유신 상근감사 [2016.06 ~ 2019.08] KOICA Senior Advisor (Nigeria eGov CDP) [2014.07 ~ 2015.07] NIPA eGov Senior Advisor (UCSM,Mandalay) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 엔지니어링사업자 소속 건축사 - 해상풍력사업 - 해상풍력 지원항만 및 O&M항만 - 양식장 운영 - 가축분뇨시설관리업 |
- 사업영역 다각화 및 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 종합건설산업에 대한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계, 설계 VE 및 건설사업관리용역, 종합건설기술용역업 2. 교통계획 및 교통 영향분석.개선대책수립 대행에 관한 조사, 연구, 설계에 관한 기술용역 13. 종합소방공사감리업(기계.전기) 34. 전문소방시설설계업(기계.전기) 38. 안전진단전문기관(교량및터널,건축, 항만,수리), 정밀안전점검용역 47. 해역이용영향평가 대행자 61. 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업) 73. 토목(도로, 철도, 공항, 항만, 교량, 수자원, 댐, 상하수도, 플랜트, 터널 등), 건축, 산업설비, 도시 및 단지, 조경 및 환경관련사업 등에 관한 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 구매, 조달, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문, 지도 및 기타 엔지니어링기술진흥법에 의거한 종합건설기술사업 일체 83. 각 호에 관련된 부대사업 |
1. 종합건설산업에 대한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계, 설계 VE 및 건설사업관리용역, 종합건설기술엔지니어링업 2. 교통계획 및 교통영향평가대행자에 관한 조사, 연구, 설계에 관한 기술용역 13. 소방공사감리업 (기계.전기) 34. 소방시설설계업 (기계.전기) 38.안전진단전문기관[(종합)-교량및터널,수리,항만,건축], 정밀안전점검용역 47. 해양이용영향평가 대행자 61. 전문연구사업자(공학연구개발업) 73. 토목(도로, 철도, 공항, 항만, 교량, 수자원, 댐, 상하수도, 플랜트, 터널 등), 건축, 산업설비, 도시 및 단지, 조경 및 환경관련사업 등에 관한 기획, 타당성조사, 설계, 분석, 구매, 조달, 시험, 감리, 시운전, 평가, 자문, 지도및 기타 엔지니어링산업진흥법에 의거한 종합건설기술사업 일체 87. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 명칭변경 - 명칭변경 - 표기정정 - 표기정정 - 표기정정 - 표기정정 - 명칭변경 - 명칭변경 - 사업목적 추가에 따른 조항번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | 37. 전문건설업(시설물유지관리업) | - 법령 개정에 따른 면허 실효 |
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