주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주) 테이팩스 양감사업장 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제32기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (남병기) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (배성훈) ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강병진) ○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (배성훈) ○제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남병기 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜테이팩스 전자소재사업본부장 (2016년~2024년) ㈜테이팩스 연구소장 (2010년~2015년) ㈜한솔케미칼 전자재료팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 재선임 | (현) 숭실대학교 금융학부 교수 (현) 한국파생상품학회 회장 (현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 (현) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원 |
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| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 청인 대표변호사 (2021년~2022년) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 (2019년~2020년) 법무부 법무실 법조인력과 과장 (2017년~2018년) 서울중앙지방검찰청 검사 |
법무법인 청인 (대표변호사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 숭실대학교 금융학부 교수 (현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 (현) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원 (현) 한국파생상품학회 회장 |
| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 청인 대표변호사 (2021년~2022년) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 (2019년~2020년) 법무부 법무실 법조인력과 과장 (2017년~2018년) 서울중앙지방검찰청 검사 |